В докладе, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности, содержится предупреждение о том, что криптовалюта используется в незаконных экономиках, развивающихся в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Согласно отчету, криптовалюта сочетается с новейшими технологическими инновациями, поскольку организованная преступность создает новые, сложные проблемы для правоохранительных органов.
В докладе говорится, что в регионе Меконга наблюдается быстрый рост плохо регулируемых или незаконных казино, а также романтического мошенничества с «забоем свиней». Эти новые экономические модели очень сложны:
«Недавние достижения в области чат-ботов на основе больших языковых моделей, технологии дипфейков и автоматизации привели к появлению более изощренных и разрушительных схем кибермошенничества, представляющих серьезную угрозу для частных лиц и официальной банковской отрасли».
Еще один метод, используемый преступниками, — локализация незаконных азартных игр и мошеннических операций в слаборегулируемых особых экономических зонах и территориях, находящихся под контролем автономных вооруженных группировок. Вокруг казино возникла специализированная туристическая индустрия. Так называемые джанкет-операторы делают больше, чем просто обеспечивают проезд и проживание:
«Операторы джанкетов выступают в качестве международных банковских организаций, предоставляя различные подпольные финансовые услуги, включая выдачу кредитов, обмен валюты и мультивалютные платежные и расчетные решения, денежные переводы и незаконные механизмы взыскания задолженности, которые используются организованной преступностью».
Оборудование для майнинга криптовалюты включает в себя различные устройства, предназначенные для выполнения вычислительных задач, необходимых для добычи криптовалют. Майнинг — это процесс, при котором транзакции в блокчейне подтверждаются, и новые монеты создаются с помощью решения сложных математических задач. В зависимости от типа криптовалюты и требований к вычислительной мощности, существует несколько типов оборудования для майнинга.
В отчете говорится, что использование стейблкоина Tether (USDT) на блокчейне Tron является наиболее популярным среди финансовых злоумышленников региона из-за его стабильности, простоты использования, анонимности и низких комиссий.
Расположение казино в странах нижнего Меконга в 2022 году. Источник: УНП ООН.
Местные криптовалютные биржи также могут играть роль в отмывании денег из-за «огромных пробелов в атрибуции преступлений на блокчейне, сфабрикованной отчетности криптобирж и распространенности фиктивной торговли, которая увеличивает объемы криптовалютных транзакций, тем самым сокращая долю выявленных незаконных транзакций».
В докладе содержался длинный список предложений по повышению осведомленности и политике по борьбе с финансовым беззаконием в регионе.
«Казино, джанкеты и криптовалюта: основные движущие силы отмывания денег, подпольной банковской деятельности и кибермошенничества в Восточной и Юго-Восточной Азии», – говорится в сообщении УНП ООН по ЮАР, Азиатско-Тихоокеанскому региону (@UNODC_SEAP), 15 января 2024 г.
Некоммерческая группа выдвинула аналогичные обвинения в отношении USD Coin (USDC) компании Circle, используемой в Tron (TRX). Расследование Reuters также связывает Tron с незаконным финансированием на Ближнем Востоке. В декабре Китай ужесточил меры по использованию USDT в качестве иностранной валюты. Tether, крупнейший стейблкоин с рыночной капитализацией почти в 95 миллиардов долларов, активно сотрудничает с правоохранительными органами США.
Стейблкоины оказываются полезными во все большем числе случаев, связанных с иностранной валютой и децентрализованными финансами. Их использование быстро растет, поскольку все больше правительств обеспечивают их регулирование.
ASIC-майнеры
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) — это устройства, предназначенные для решения одной конкретной задачи, обычно связанной с криптовалютой. Эти майнеры максимально эффективны для добычи монет с определённым алгоритмом хеширования (например, Bitcoin и его алгоритм SHA-256).
Пример: Bitmain Antminer S21 XP для добычи Bitcoin.
GPU-фермы
GPU-майнинг использует видеокарты, которые могут выполнять параллельные вычисления, что делает их идеальными для алгоритмов, таких как Ethash (Ethereum). Эти фермы состоят из нескольких видеокарт, объединённых в одну систему.
Пример: NVIDIA GeForce RTX 3080 для добычи Ethereum.
CPU-майнинг
CPU-майнинг использует мощности центральных процессоров для добычи криптовалют. Это один из самых простых способов начать майнинг, так как для этого достаточно обычного компьютера. Однако производительность таких устройств значительно ниже по сравнению с GPU или ASIC-майнерами.
Пример: использование AMD Ryzen 9 для добычи Monero.
HDD/SSD-майнинг
HDD/SSD-майнинг использует жёсткие диски или твердотельные накопители для добычи криптовалют, таких как Chia, которые используют алгоритм Proof of Space. Этот метод потребляет гораздо меньше энергии, чем традиционный майнинг с ASIC или GPU.
Пример: Seagate Expansion 14TB для добычи Chia.
Облачный майнинг
Облачный майнинг — это аренда вычислительных мощностей у сторонних провайдеров, которые предоставляют доступ к майнинговым фермам. Это решение позволяет избежать необходимости покупки и обслуживания собственного оборудования.
Пример: Genesis Mining, NiceHash.
Комментарии